依法懲處以非法傳銷(xiāo)、變相傳銷(xiāo)方式實(shí)施的犯罪活動(dòng)，保護(hù)公民合法權(quán)益，規(guī)范、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，確保社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)法律、司法解釋等規(guī)定，對(duì)辦理傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)刑事案件適用法律的問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：
第一條 實(shí)施國(guó)務(wù)院辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)工商局等部門(mén)關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)意見(jiàn)的通知》規(guī)定的以下行為之一的，屬于傳銷(xiāo)或變相傳銷(xiāo)行為：
(一)經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無(wú)店鋪經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參加者之間上線從下線的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)中提取報(bào)酬的；
(二)參加者通過(guò)交納入門(mén)費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品(含服務(wù)、下同)等變相交納入門(mén)費(fèi)的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報(bào)的；
(三)先參加者從發(fā)展的下線成員所交納費(fèi)用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；
(四)組織者的收益主要來(lái)自參加者交納的入門(mén)費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納的費(fèi)用的；
(五)組織者利用后參加者所交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作的；
(六)其他通過(guò)發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷(xiāo)活動(dòng)的。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為如何定性問(wèn)題的批復(fù)》，實(shí)施上述行為之一、情節(jié)嚴(yán)重的，依照刑法第二百二十五條的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。
實(shí)施第一款所列各項(xiàng)行為，是否達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)結(jié)合非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額、非法所得數(shù)額、受害人數(shù)、損失情況、社會(huì)影響等因素予以認(rèn)定。
實(shí)施第一款所列各項(xiàng)行為，同時(shí)觸犯刑法規(guī)定的其他犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定處理。
第二條 未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，以定期或不定期還本付息或者變相還本付息為回報(bào)，以養(yǎng)殖、種植、莊園開(kāi)發(fā)、旅游以及會(huì)員卡、消費(fèi)卡、資格卡等形式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)、構(gòu)成犯罪的，依照刑法第一百七十六條的規(guī)定，以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任；以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施上述行為的，依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。
第三條 以非法占有為目的，使用詐騙方法，以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格傳銷(xiāo)或變相傳銷(xiāo)食品、保健品、化妝品、高科技產(chǎn)品、資訊服務(wù)等，數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)、構(gòu)成犯罪的，依照刑法第二百二十四條、第二百六十六條的規(guī)定，以合同詐騙罪或者詐騙罪追究刑事責(zé)任。
實(shí)施上述行為，同時(shí)構(gòu)成生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品犯罪、假冒注冊(cè)商標(biāo)犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定處理。
第四條相傳銷(xiāo)方式實(shí)施各種方式的詐騙、非法吸收公眾存款等犯罪團(tuán)伙中起組織、策劃、指揮作用的首要分子或主要經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)依法從嚴(yán)處理；明知他人實(shí)施犯罪仍積極參與，誘騙受害人參與各種形式的傳銷(xiāo)、變相傳銷(xiāo)活動(dòng)、構(gòu)成犯罪的，以相關(guān)犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。
公司、企業(yè)或者其他單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、代理商、中間商等單位及其人員，明知他人以傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)方式實(shí)施犯罪仍積極參與、構(gòu)成犯罪的，以相關(guān)犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。
明知他人以傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)方式實(shí)施犯罪，仍為其提供資金、賬號(hào)、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供場(chǎng)所，或者提供運(yùn)輸、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、郵寄等便利，構(gòu)成犯罪的，以相關(guān)犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。
第五條 在實(shí)施傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)行為中，采取暴力、脅迫手段或者非法限制他人人身自由，構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第六條 中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人以虛報(bào)注冊(cè)資本、虛假出資、抽逃出資手段，代理或協(xié)助他人注冊(cè)公司、企業(yè)，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)、構(gòu)成犯罪的，以虛報(bào)注冊(cè)資本、虛假出資、抽逃出資犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。
明知他人注冊(cè)公司、企業(yè)進(jìn)行傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)仍然實(shí)施前款行為、構(gòu)成犯罪的，以相關(guān)犯罪的共犯追究刑事責(zé)任。
公司、企業(yè)登記機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)工作人員在公司、企業(yè)登記注冊(cè)過(guò)程中受賄或者嚴(yán)重失職、構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第七條 有關(guān)犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，參照最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》執(zhí)行。
一、以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)組織，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。
組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。
二、關(guān)于傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理問(wèn)題
下列人員可以認(rèn)定為傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：
(一)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員；
(二)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員；
(三)在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員；
(四)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員；
(五)其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員。
以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。
三、關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題
傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。
四、關(guān)于“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定問(wèn)題
對(duì)符合本意見(jiàn)第一條第一款規(guī)定的傳銷(xiāo)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
(一)組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；
(二)直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的；
(三)曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的；
(四)造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的；
(五)造成其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響的。
五、關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題
傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。
六、關(guān)于罪名的適用問(wèn)題
以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
中國(guó)新刑法第224條關(guān)于傳銷(xiāo)的規(guī)定
這一新增規(guī)定，主要是打擊組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)的人員，而不是普通的傳銷(xiāo)人員，因?yàn)樗麄円彩鞘芎φ摺?/p>
【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪】在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以傳銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/p>
根據(jù)《刑法》第二百二十四條 有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
《刑法》修正案七第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?nbsp;本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：
（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
（2）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
（3）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。 行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。
其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
（1）個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；
（2）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
（3）本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。
（4）本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
傳銷(xiāo)是通過(guò)發(fā)展上下線、拉人頭牟取非法利益的，這種靠拉人頭牟利的方式根本不是資本運(yùn)作。雖然傳銷(xiāo)與非法集資都是違反國(guó)家法律，不受政府保護(hù)的，但因資本運(yùn)作披上了更具誘惑性的外衣，所以更容易獲得相信，因而很多傳銷(xiāo)組織都假借資本運(yùn)作的名義進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。目前很多自稱資本運(yùn)作的都實(shí)質(zhì)上是非法傳銷(xiāo)，進(jìn)入之后組織都會(huì)對(duì)人員進(jìn)行洗腦，使其相信這一方式的合法性和將會(huì)產(chǎn)生的高額利潤(rùn)，很多資本運(yùn)作吹噓得到了國(guó)家政府的支持，基本上是欺騙性的謊言，只是為了拉攏更多的人進(jìn)入。辨認(rèn)時(shí)只要認(rèn)清其是否靠拉攏人頭牟取非法利益的即可。
傳銷(xiāo)被納入中國(guó)新刑法，是我國(guó)對(duì)打擊傳銷(xiāo)表明的態(tài)度，也是對(duì)傳銷(xiāo)份子的強(qiáng)烈一擊，任何人都別想鉆法律的空子，在沒(méi)有修正刑法224條以前，傳銷(xiāo)只能按非法經(jīng)營(yíng)罪或詐騙罪處理，修正之后，增加了組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪的規(guī)定，更加強(qiáng)了對(duì)傳銷(xiāo)份子的威懾力和懲罰力度。我們老百姓更是要保持清醒的頭腦，碰到披著資本運(yùn)作外衣、巨額資金利益的誘惑時(shí)要保持冷靜，如果掌握了確實(shí)的證據(jù)，果斷報(bào)警。